公司治理-國星光電

社會責任報告

下屬企業重要信息

一、公司治理及管理架構

公司治理的基本狀況

公司嚴格按照《證券法》《公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定，結合自身實際情況，持續完善公司治理結構，嚴格執行三會運作、內部控制、信息披露、投資者關系管理等方面法律法規和《公司章程》及其他管理制度，不斷提升公司治理水平。公司治理的實際狀況符合中國證監會、深圳證券交易所有關上市公司治理的相關規范性文件要求。
1、關于股東與股東大會
公司嚴格按照《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等有關規定，規范股東大會的召集、召開、表決程序，確保全體股東尤其是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權利。在股東大會召開過程中，公司充分保障股東的發言權，并積極認真地回復股東的提問，確保各股東平等地行使自己的權利。公司嚴格按照《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定和要求，召集、召開股東大會，規范表決程序，決議合法有效。公司積極保護中小投資者的表決權，股東大會的全部采用現場加網絡的形式召開，充分保障中小投資者行使權利。
2、關于公司與控股股東
公司嚴格按照《上市公司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》的規定規范控股股東行為。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立，公司具有獨立完整的業務及自主經營能力?？毓晒蓶|依法行使其權利，并承擔相應義務，不存在違規占用公司資金的情況，未發生超越股東大會直接或間接干預公司經營和決策的行為。
3、關于董事與董事會
公司董事會由 9 名董事組成，其中獨立董事 3 名，董事會的人數及構成均符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司全體董事均嚴格按照《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定開展工作和履行職責，認真出席董事會和股東大會，積極參加培訓，學習有關法律法規。獨立董事充分利用其財務、法律、行業技術等方面的專業特長，為公司發展戰略的制定和決策建言獻策，并獨立履行職責，對公司重大事項發表獨立意見，確保公司和中小股東的利益。公司董事會下設五個專門委員會，分別是審計委員會、風險管理委員會、發展戰略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會，各專門委員會根據《公司章程》和《董事會專門委員會工作細則》等有關規定履行職權，在促進公司規范運作、健康持續發展等方面發揮了重要的作用。會議的召集、召開和表決程序均符合相關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》的規定。
4、關于監事與監事會
公司嚴格按照法律法規和《公司章程》規定的程序選舉監事，現有監事會 3 名，其中 1 名為職工代表監事，公司監事會人數和人員構成符合法律法規的要求；監事會嚴格按照《公司章程》《監事會議事規則》等有關規定召集、召開會議。公司監事會認真履行監督和檢查股東大會、董事會的職責，并對公司財務及公司董事、高管人員履行職責的合法、合規進行有效的監督，維護了公司全體股東的利益。
5、關于相關利益者
公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益，加強與各方的溝通和交流，積極履行社會責任，共同推動公司持續、穩健發展。公司本著協作共贏的精神，致力于實現與客戶、供應商的共贏。公司通過服務內容的拓展和延伸，與客戶、供應商建立互利互惠的戰略合作伙伴關系。
6、關于信息披露
公司嚴格按照有關法律法規的規定和公司《信息披露管理辦法》的規定，切實履行信息披露義務，并指定《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）為公司指定的信息披露報紙和網站，通過接待來訪、回答咨詢、業績說明會等方式，與投資者保持良好溝通，增強投資者對公司的認可和了解。公司嚴格按照《信息披露管理辦法》《投資者關系管理制度》等制度的要求，切實履行信息披露義務，指定《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網（http://ww.cninfo.com.cn）為公司信息披露的報紙和網站，真實、準確、完整、及時地披露公司信息，確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得相關信息。

公司管理架構

第六屆董事會成員
序號	職務	姓名
1	董事長	雷自合
2	董事	劉正東
3	職工董事	洪育權
4	董事	溫濟虹
5	董事	張勇
6	董事	胥小平
7	獨立董事	饒品貴
8	獨立董事	李伯僑
7	獨立董事	湯勇

第六屆監事會成員
序號	職務	姓名
1	監事會主席	王偉東
2	監事	彭奮濤
3	職工監事	曾默翔

第六屆董事會專門委員會組成
1	發展戰略委員會	雷自合（主任委員）、劉正東、胥小平、湯勇、洪育權
2	風險管理委員會	劉正東（主任委員）、雷自合、張勇、饒品貴、李伯僑
3	審計委員會	饒品貴（主任委員）、溫濟虹、張勇、湯勇、李伯僑
4	薪酬與考核委員會	李伯僑（主任委員）、溫濟虹、張勇、湯勇、饒品貴
5	提名委員會	湯勇（主任委員）、李伯僑、饒品貴、洪育權、胥小平

第六屆高級管理人員名單
序號	職務	姓名
1	總裁	劉正東
2	常務副總裁	魏彬
3	副總裁	胥小平
4	副總裁	郭豪杰
5	副總裁、財務負責人	李軍政
6	董事會秘書	袁衛亮

二、重要人事變動

2023年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
王佳	董事長	離任	2023年9月12日	工作變動
萬山	職工董事	離任	2023年9月12日	工作變動
李程	董事	離任	2023年12月15日	工作調動
李程	總裁	解聘	2023年12月15日	工作調動
歐陽小波	常務副總裁	解聘	2024年01月18日	個人原因
王海軍	副總裁	解聘	2024年02月07日	工作安排調整
雷自合	董事、董事長	被選舉	2023年10月26日	被選舉
魏彬	常務副總裁	聘任	2024年01月19日	聘任為常務副總裁

2022年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
唐群力	財務總監	離任	2022年6月27日	工作安排調整原因
陳釗	董事	離任	2022年8月29日	工作安排調整原因
程科	董事	離任	2022年8月29日	工作安排調整原因
李國華	監事	離任	2022年8月29日	工作安排調整原因
李倩	職工監事	離任	2022年9月1日	工作安排調整原因
屈偉	總法律顧問	被聘任	2022年1月24日	董事會聘任
李蒲林	副總裁兼財務負責人	被聘任	2022年6月27日	董事會聘任
胥小平	副總裁	被聘任	2022年6月27日	董事會聘任
胡逢才	董事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
張學權	董事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
胥小平	董事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
彭奮濤	監事	被選舉	2022年8月29日	被選舉
李國華	職工監事	被選舉	2022年9月1日	被選舉

2021年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
閆興	職工監事	離任	2021年3月25日	個人原因辭職
宋代輝	副總裁	離任	2021年5月13日	個人原因辭職
溫濟虹	副總經理	離任	2021年5月13日	工作安排調整原因
李經緯	監事會主席	離任	2021年6月2日	工作安排調整原因
王廣軍	董事長	離任	2021年9月3日	工作安排調整原因
李程	副總經理	離任	2021年9月6日	高管職務調整
劉艾璨子	董事會秘書	離任	2021年10月28日	個人原因辭職
李倩	職工監事	被選舉	2021年3月25日	被選舉
溫濟虹	監事、監事會主席	被選舉	2021年6月2日	被選舉
李程	總經理	被聘任	2021年9月6日	董事會聘任
王佳	董事長	被選舉	2021年9月23日	被選舉
李程	董事	被選舉	2021年9月23日	被選舉
袁衛亮	董事會秘書	被聘任	2021年10月28日	董事會聘任

2020年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況
姓名	擔任的職務	類型	日期	原因
雷自合	董事、常務副總經理	離任	2020年4月23日	工作調動原因
李奇英	副總經理	離任	2020年4月23日	退休
何勇	董事長	任期滿離任	2020年5月7日	退休
劉艾璨子	副總經理	離任	2020年6月28日	高管職務調整
王森	董事、總裁	離任	2020年12月31日	個人原因辭職
戚思胤	董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
李程	董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
楊雷	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
付國章	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
蔣自安	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
梁華權	獨立董事	任期滿離任	2020年8月24日	任期滿換屆離任
王廣軍	董事長	被選舉	2020年5月8日	被選舉
歐陽小波	副總經理	被聘任	2020年6月28日	董事會聘任
王森	董事、總裁	被選舉、被聘任	2020年8月24日	換屆選舉
程科	董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
黎錦坤	董事	被選舉	2020年8月24日	被選舉
陳釗	董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
饒品貴	獨立董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
萬山	職工董事	被選舉	2020年8月14日	被選舉
李伯僑	獨立董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
湯勇	獨立董事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
李經緯	監事會主席	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
李國華	監事	被選舉	2020年8月24日	換屆選舉
閆興	職工監事	被選舉	2020年8月14日	被選舉
李程	副總裁	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任
王海軍	副總裁	被聘任	2020年8月14日	董事會聘任
宋代輝	副總裁	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任
溫濟虹	副總裁	被聘任	2020年8月14日	董事會聘任
歐陽小波	副總裁	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任
劉艾璨子	董事會秘書	被聘任	2020年8月14日	董事會聘任
唐群力	財務總監	被聘任	2020年8月24日	董事會聘任

三、企業負責人薪酬

獨立董事領取固定津貼，發放標準根據企業規模以及所處行業，參考同類上市公司水平確定；在公司領酬的非獨立董事、高級管理人員年度薪酬由基本年薪、績效年薪、增量獎勵、專項獎勵、任期激勵收入五部分構成，收入水平與崗位履職情況、公司效益及經營目標緊密掛鉤；監事以其在公司內所任職務領取報酬。

單位：萬元

2023年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務	性別	年齡	任職狀態	從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
雷自合	董事長	男	56	現任	14.84	是
胡逢才	董事	男	58	現任	-	是
張學權	董事	男	46	現任	-	是
胥小平	董事、副總裁	男	53	現任	106.96	否
湯勇	獨立董事	男	61	現任	16	否
李伯僑	獨立董事	男	65	現任	16	否
饒品貴	獨立董事	男	48	現任	16	否
溫濟虹	監事會主席	男	58	現任	124.65	否
彭奮濤	監事	男	40	現任	-	是
李國華	職工監事	男	58	現任	73.15	否
李蒲林	副總裁、財務負責人	男	55	現任	107.75	否
袁衛亮	董事會秘書	男	38	現任	86.14	否
王佳	董事長	男	41	離任	131.71	是
萬山	職工董事	男	54	離任	110.69	否
李程	董事、總裁	男	44	離任	139.98	否
歐陽小波	常務副總裁	男	44	離任	125.85	否
王海軍	副總裁	男	55	離任	119.87	否
合計	--	--	--	--	1,189.59	--

單位：萬元

2022年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務	性別	年齡	截至2022年末任職狀態	2022年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
王佳	董事長	男	40	現任	114.07	否
李程	董事、總裁	男	43	現任	139.67	否
胡逢才	董事	男	57	現任	-	是
張學權	董事	男	45	現任	-	是
萬山	職工董事	男	53	現任	122.34	否
胥小平	董事、副總裁	男	52	現任	38.65	否
湯勇	獨立董事	男	60	現任	16	否
李伯僑	獨立董事	男	64	現任	16	否
饒品貴	獨立董事	男	47	現任	16	否
溫濟虹	監事會主席	男	56	現任	124.51	否
彭奮濤	監事	男	39	現任	-	是
李國華	職工監事	男	56	現任	76.72	否
歐陽小波	常務副總裁	男	43	現任	126.98	否
王海軍	副總裁	男	54	現任	122.03	否
李蒲林	副總裁、財務負責人	男	54	現任	38.65	否
袁衛亮	董事會秘書	男	36	現任	73.77	否
唐群力	財務總監	男	50	離任	81.84	否
陳釗	董事	男	43	離任	-	是
程科	董事	男	48	離任	-	是
黎錦坤	董事	男	58	離任	-	是
李倩	職工監事	女	36	離任	34.91	否
合計	--	--	--	--	1142.14	--

單位：萬元

2021年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務	性別	年齡	截至2021年末任職狀態	2021年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
王佳	董事長	男	39	現任	26.8	否
李程	董事、總裁	男	42	現任	99.65	否
程科	董事	男	42	現任	-	是
黎錦坤	董事	男	57	現任	-	是
陳釗	董事	男	42	現任	-	是
萬山	職工董事	男	52	現任	93.07	否
湯勇	獨立董事	男	59	現任	12	否
李伯僑	獨立董事	男	63	現任	12	否
饒品貴	獨立董事	男	46	現任	12	否
溫濟虹	監事會主席	男	55	現任	92.3	否
李國華	監事	男	55	現任	67.84	否
李倩	監事	女	35	現任	29.93	否
唐群力	財務總監	男	49	現任	92.61	否
王海軍	副總裁	男	53	現任	92.7	否
歐陽小波	常務副總裁	男	42	現任	93.95	否
袁衛亮	董事會秘書	男	35	現任	11.37	否
王廣軍	董事長	男	56	離任	86.08	否
李經緯	監事會主席	男	45	離任	-	否
閆興	職工監事	男	54	離任	21.17	否
宋代輝	副總裁	男	55	離任	44.3	否
劉艾璨子	董事會秘書	女	35	離任	80.32	否
合計	--	--	--	--	968.09	--

公司董事、監事的報酬由股東大會決定，高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會通過的標準發放，獨立董事領取津貼；公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定，由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。

單位：萬元

2020年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務	性別	年齡	截至2020年末任職狀態	2020年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
王廣軍	董事長	男	55	現任	53.08	否
程科	董事	男	46	現任	-	是
黎錦坤	董事	男	56	現任	-	是
陳釗	董事	男	41	現任	-	是
萬山	職工董事	男	51	現任	159.05	否
湯勇	職工董事	男	58	現任	4	否
李伯僑	獨立董事	男	62	現任	4	否
饒品貴	獨立董事	男	45	現任	4	否
李經緯	監事會主席	男	44	現任	-	否
李國華	監事	男	54	現任	228.74	否
閆興	職工監事	男	53	現任	86.76	否
劉艾璨子	董事會秘書	女	34	現任	159.4	否
唐群力	財務總監	男	48	現任	167.79	否
李程	副總經理	男	41	現任	168.13	否
王海軍	副總經理	男	52	現任	160.23	否
宋代輝	副總經理	男	54	現任	159.3	否
溫濟虹	副總經理	男	54	現任	146.62	否
何勇	董事長	男	60	離任	52.73	是
王森	董事、總經理	男	47	離任	184.02	否
戚思胤	董事	男	40	離任	-	是
雷自合	董事、常務副總經理	男	53	離任	118.56	是
楊雷	獨立董事	男	59	離任	8	否
付國章	獨立董事	男	52	離任	8	否
蔣自安	獨立董事	男	55	離任	8	否
梁華權	獨立董事	男	39	離任	8	否
李奇英	副總經理	女	55	離任	145.88	否
合計	--	--	--	--	2248.57	--

公司董事、監事的報酬由股東大會決定，高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會通過的標準發放，獨立董事領取津貼；公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定，由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。

單位：萬元

2019年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況
姓名	職務	性別	年齡	截至2019年末任職狀態	2019年從公司獲得的稅前報酬總額	是否在公司關聯方獲取報酬
何勇	董事長	男	59	現任	-	是
程科	董事	男	45	現任	-	是
戚思胤	董事	男	39	現任	-	是
王森	董事、總經理	男	46	現任	227.36	否
雷自合	董事、常務副總經理	男	52	現任	202.47	否
李程	董事、副總經理	男	40	現任	198.53	否
楊雷	獨立董事	男	58	現任	12	否
付國章	獨立董事	男	51	現任	12	否
蔣自安	獨立董事	男	54	現任	12	否
梁華權	獨立董事	男	38	現任	12	否
李經緯	監事會主席	男	43	現任	-	是
閆興	職工監事	男	52	現任	79.05	否
李國華	監事	男	53	現任	190.83	否
劉艾璨子	董事會秘書、副總經理	女	33	現任	179.55	否
李奇英	副總經理	女	54	現任	170.83	否
唐群力	財務總監	男	47	現任	190.43	否
王海軍	副總經理	男	51	現任	191.06	否
宋代輝	副總經理	男	53	現任	175.4	否
溫濟虹	副總經理	男	53	現任	57.86	否
賀湘華	董事	男	61	現任	-	是
黎錦坤	監事會主席	男	56	離任	-	是
合計	--	--	--	--	1911.37	--

四、財務狀況和經營成果

2023年度國星光電主要財務狀況和經營成果
	2023年	2022年		本年比上年增減	2021年
	2023年	調整前	調整后	調整后	調整前	調整后
營業收入（元）	3,541,637,227.92	3,579,885,727.44	3,579,885,727.44	-1.07%	4,044,638,683.41	4,044,638,683.41
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	85,635,299.42	121,339,776.82	121,339,776.82	-29.43%	234,332,049.97	234,332,049.97
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	43,281,749.51	49,005,025.16	49,510,490.12	-12.58%	175,908,908.54	176,310,553.98
經營活動產生的現金流量凈額（元）	389,640,859.65	391,449,155.58	391,449,155.58	-0.46%	710,512,416.91	710,512,416.91
基本每股收益（元/股）	0.1385	0.1962	0.1962	-29.41%	0.3789	0.3789
稀釋每股收益（元/股）	0.1385	0.1962	0.1962	-29.41%	0.3789	0.3789
加權平均凈資產收益率	2.27%	3.05%	3.05%	-0.78%	6.11%	6.11%
	2023年末	2022年末		本年比上年增減	2021年末
	2023年末	調整前	調整后	調整后	調整前	調整后
總資產（元）	6,526,413,104.58	6,579,814,806.63	6,579,871,818.40	-0.81%	6,558,324,456.33	6,558,324,456.33
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）	3,803,493,247.72	3,753,497,564.55	3,753,497,564.55	1.33%	3,931,373,429.27	3,931,373,429.27

2022年度國星光電主要財務狀況和經營成果
	2022年	2021年		本年比上年增減	2020年
	2022年	調整前	調整后	調整后	調整前	調整后
營業收入（元）	3,579,885,727.44	3,806,347,366.24	4,044,638,683.41	-11.49%	3,263,270,351.87	3,440,988,274.51
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	121,339,776.82	202,582,063.07	234,332,049.97	-48.22%	101,148,282.79	122,589,086.25
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	49,005,025.16	147,894,772.49	175,908,908.54	-72.14%	57,524,794.91	57,856,913.45
經營活動產生的現金流量凈額（元）	391,449,155.58	659,244,620.46	710,512,416.91	-44.91%	443,869,569.69	484,492,180.55
基本每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
稀釋每股收益（元/股）	0.1962	0.3275	0.3789	-48.22%	0.1635	0.1982
加權平均凈資產收益率	3.05%	5.53%	6.11%	-3.06%	2.80%	3.26%
	2022年末	2021年末		本年比上年增減	2020年末
	2022年末	調整前	調整后	調整后	調整前	調整后
總資產（元）	6,579,814,806.63	6,277,345,574.30	6,558,324,456.33	0.33%	5,723,573,588.15	6,009,998,405.55
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）	3,753,497,564.55	3,744,951,463.71	3,931,373,429.27	-4.52%	3,579,505,023.59	3,734,177,002.25

2021年度國星光電主要財務狀況和經營成果
	2021年	2020年	本年比上年增減	2019年
營業收入（元）	3,806,347,366.24	3,263,270,351.87	16.64%	4,069,104,731.32
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	202,582,063.07	101,148,282.79	100.28%	407,804,642.18
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	147,894,772.49	57,524,794.91	157.10%	362,486,526.39
經營活動產生的現金流量凈額（元）	659,244,620.46	443,869,569.69	48.52%	682,122,840.73
基本每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
稀釋每股收益（元/股）	0.3275	0.1635	100.31%	0.6594
加權平均凈資產收益率	5.53%	2.80%	2.73%	11.46%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增減	2019年末
總資產（元）	6,277,345,574.30	5,723,573,588.15	9.68%	6,632,452,147.82
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）	3,744,951,463.71	3,579,505,023.59	4.62%	3,659,330,594.23

2020年度國星光電主要財務狀況和經營成果
	2020年	2019年	本年比上年增減	2018年
營業收入（元）	3,263,270,351.87	4,069,104,731.32	-19.80%	4,065,840,564.25
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	101,148,282.79	407,804,642.18	-75.20%	446,544,226.49
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	57,524,794.91	362,486,526.39	-84.13%	390,409,628.33
經營活動產生的現金流量凈額（元）	443,869,569.69	682,122,840.73	-34.93%	556,227,977.75
基本每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
稀釋每股收益（元/股）	0.1635	0.6594	-75.20%	0.7220
加權平均凈資產收益率	2.80%	11.46%	-8.66%	13.52%
	2020年末	2019年末	本年末比上年末增減	2018年末
總資產（元）	5,723,573,588.15	6,632,452,147.82	-13.70%	6,224,926,622.03
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）	3,579,505,023.59	3,659,330,594.23	-2.18%	3,462,729,460.63

2019年度國星光電主要財務狀況和經營成果
	2019年	2018年		本年比上年增減	2017年
	2019年	調整前	調整后	調整后	調整前	調整后
營業收入（元）	4,069,104,731.32	3,626,799,937.52	4,065,840,564.25	0.08%	3,472,602,396.63	3,998,906,091.01
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）	407,804,642.18	445,534,633.5	446,544,226.49	-8.68%	359,133,943.32	359,753,766.44
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元）	362,486,526.39	390,409,628.33	390,409,628.33	-7.15%	322,273,369.35	322,273,369.35
經營活動產生的現金流量凈額（元）	682,122,840.73	551,850,570.24	556,227,977.75	22.63%	637,899,108.71	635,015,128.80
基本每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
稀釋每股收益（元/股）	0.6594	0.7204	0.7220	-8.67%	0.5807	0.5817
加權平均凈資產收益率	11.46%	13.53%	13.52%	-2.06%	11.90%	11.88%
	2019年末	2018年末		本年比上年增減	2017年末
	2019年末	調整前	調整后	調整后	調整前	調整后
總資產（元）	6,632,452,147.82	6,108,337,484.60	6,224,926,622.03	6.55%	6,270,168,168.38	6,429,602,416.84
歸屬于上市公司股東的凈資產（元）	3,659,330,594.23	3,451,880,937.53	3,462,729,460.63	5.68%	3,158,571,910.39	3,168,410,840.51

五、重大改革重組

國星光電重大改革重組

佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“本公司”、“公司”或“國星光電”）是由佛山市國星光電科技有限公司（以下簡稱“國星公司”）以整體變更方式設立的股份有限公司。

國星公司的前身為佛山市光電器材公司。2002年9月30日，根據廣東正通集團有限公司（本公司轉制前的控股公司）“廣正通字【2002】73號文”《關于佛山市光電器材公司轉制方案的批復》，同意將佛山市光電器材公司改組為國星公司，于2002年12月4日領取佛山市工商行政管理局核發的注冊號為4406001008039的《企業法人營業執照》。國星公司原注冊資本為人民幣1,500萬元，其中廣東正通集團有限公司（國有股）出資450萬元，占注冊資本的30％，國星公司工會委員會出資675萬元，占注冊資本的45％，王垚浩等9名自然人股東出資共計375萬元，占注冊資本的25％。

2003年3月20日，國星公司年度股東會通過了《佛山市國星光電科技有限公司2003年增資擴股方案》，決議增資人民幣500萬元，其中國星公司工會委員會認繳330.50萬元，王垚浩等9位自然人股東共認繳169.50萬元，本次增資完成后，國星公司的注冊資本增加至人民幣2,000萬元，其中國有股權比例變更為22.5%。

2004年9月30日，根據佛山市人民政府國有資產監督管理委員會“佛國資【2004】137號文”及佛山市公盈投資控股有限公司“佛公盈字【2004】259號文”《關于市國星光電科技有限公司國有股退出方案的批復》的批準，廣東正通集團有限公司將其持有的國星公司22.5%的國有股權轉讓給國星公司工會委員會及其他自然人股東。

2005年3月30日，國星公司2005年度股東會通過《佛山市國星光電科技有限公司2005年增資擴股方案》，決議增資人民幣1,000萬元，其中以資本公積金轉增400萬元，另外由全體股東按原持股比例投入600萬元。本次增資完成后，國星公司的注冊資本增加至人民幣3,000萬元。

2006年12月11日，國星公司召開股東會，大會審議通過《公司增資擴股方案》，決定將注冊資本增加到人民幣4,000萬元。本次增資完成后，國星公司工會委員會持有股權2,619.99萬元，占注冊資本的65.50%，廣州誠信創業投資有限公司持有股權120萬元，占注冊資本的3%，王垚浩等其他自然人持有股權1,260.01萬元，占注冊資本的31.50%。

2007年3月1日，國星公司2007年第一次臨時股東會同意實施《佛山市國星光電科技有限公司職工持股清理整頓方案》，并授權董事會負責方案的具體實施。2007年6月股權轉讓完成后，國星公司的股權結構為：佛山市西格瑪創業投資有限公司持有股權754.19萬元，占注冊資本的18.85%；廣州誠信創業投資有限公司持有股權294萬元，占注冊資本的7.35%；佛山市國睿投資有限公司持有股權172萬元，占注冊資本的4.30%；王垚浩等自然人合計持有股權2,779.81萬元，占注冊資本的69.50%。

2007年7月9日，佛山市西格瑪創業投資有限公司、廣州誠信創業投資有限公司、佛山市國睿投資有限公司、王垚浩等自然人作為發起人，以發起設立的方式將國星公司整體變更為佛山市國星光電股份有限公司，并于2007年8月3日辦理了工商變更登記，公司變更后的《企業法人營業執照》注冊號為440600000000669；注冊資本為人民幣16,000萬元。

2009年11月28日，根據本公司《2009年第二次臨時股東大會決議》、修改后的公司章程（草案）的規定，本公司申請增加注冊資本人民幣5,500萬元，變更后的注冊資本為人民幣21,500萬元。2010年6月1日經中國證券監督管理委員會“證監許可[2010]751號”文件《關于核準佛山市國星光電股份有限公司首次公開發行股票的批復》的核準，新增注冊資本全部向社會公眾公開發行，并在深圳證券交易所掛牌上市，股票代碼為002449。新增注冊資本以公開發行普通股股票5,500萬股的方式募集，股票發行后總股本數為21,500萬股，實收股本業經立信羊城會計師事務所有限公司(2010)羊驗字第19880號驗資報告驗證。

根據“2011年年度利潤分配預案”和2012年3月26日“第二屆董事會第十三次會議決議”、2012年4月18日“2011年年度股東大會決議”及修改后的章程，用資本公積以2011年年末股本21,500萬股為基數，向全體股東每10股轉增10股，共計21,500萬股，本次轉增股本實施后，公司總股本由21,500萬股增至43,000萬股。本次新增注冊資本業經國富浩華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證并出具國浩驗字【2012】810A111號驗資報告。

根據公司2014年9月28日第三屆董事會第七次會議與公司2014年第一次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會“證監許可[2015]1084號”《關于核準佛山市國星光電股份有限公司非公開發行股票的批復》批準，2015年6月公司以每股8.98元的價格向廣東省廣晟資產經營有限公司和廣發恒定15號國星光電定向增發集合資產管理計劃定向發行人民幣普通股A股45,751,669股；發行完成后，公司總股本為475,751,669股。本次非公開發行股票所涉及的新增股份于2015年7月3日在深圳證券交易所上市。此時，廣東省廣晟資產經營有限公司通過直接及間接方式持有公司20.16%股權，公司的控股股東及實際控制人變更為廣東省廣晟資產經營有限公司。

2018年4月18日公司2017年年度股東大會審議通過《2017年度利潤分配預案》后，以2017年年末總股本475,751,669股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增3股，總計分配142,725,500股，轉增后公司股本增加至618,477,169股。請參閱巨潮資訊網《2017年年度權益分派實施公告》公告編號：2018-025，日期：2018年5月5日。

2022年2月24日，公司收到佛山電器照明股份有限公司發來的由中國證券登記結算有限責任公司出具的《證券過戶登記確認書》，廣東省廣晟控股集團有限公司及其一致行動人廣東省廣晟資本投資有限公司合計持有的公司52,051,945股股份完成交割，過戶登記至佛山照明名下。此前，佛山照明通過二級市場買入公司0.16%股權，通過受讓廣東省電子信息產業集團有限公司持有的佛山市西格瑪創業投資有限公司100%股權，間接持有公司12.9%股權。至此，佛山照明通過直接或間接方式合計持有公司21.48%股權，公司控股股東變更為佛山電器照明股份有限公司。本次股權轉讓系公司控股股東、實際控制人與其一致行動人之間的股權轉讓，未導致公司實際控制權發生變更，公司實際控制人仍為廣東省廣晟控股集團有限公司。

六、產權轉讓和增資

2023年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況

無

2022年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況
重大投資情況
被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額（萬元）	持股比例	合作方	產品類型	披露日期（如有）	披露索引
廣東風華芯電科技股份有限公司	生產：電子元器件、集成電路產品及其配件；銷售：電子產品及通訊設備，電子元器件、集成電路產品及其配套件等	收購	26,881.93	99.87695%	-	股權	2022年8月13日	巨潮資訊網《關于收購廣東風華芯電科技股份有限公司股權暨關聯交易的公告》
合計	--	--	26,881.93	--	--	--	--	--

2021年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況
重大資產出售情況
交易對方	被出售資產	出售日	交易價格（萬元）	資產出售定價原則	是否為關聯交易	所涉及的資產產權是否已全部過戶	披露日期	披露索引
海鹽濱海工業建設有限公司	亞威朗科技抵押資產	2021年3月12日	8,700	公開拍賣	否	是	2021年3月16日	巨潮資訊網《關于為控股子公司對外擔保貸款逾期事項及訴訟進展公告》（公告編號：2021-010）
合計	--	--	8,700	--	--	--	--	--

2020年國星光電重大股權投資、增資和重大資產、股權出售的情況
重大投資情況
被投資公司名稱	主要業務	投資方式	投資金額	持股比例	合作方	產品類型	披露日期（如有）	披露索引（如有）
佛山皓徠特光電有限公司	研發、制造、銷售照明產品、照明設備、照明配套器件及原材料等	新設	16,030,000.00	49.00%	佛山電器照明股份有限公司	股權	2021年5月29日	巨潮資訊網《關于參與設立合資公司暨關聯交易的公告》
合計	--	--	16,030,000.00	--	--	--	--	--

產權轉讓情況
交易對方	被出售股權	出售日	交易價格（萬元）	股權出售定價原則	是否為關聯交易	所涉及的股權是否已全部過戶	披露日期	披露索引
新野縣金茂標準化廠房投資有限公司	新野國星	2019年3月13日	1,570	公開掛牌轉讓	否	是	2019年3月15日	巨潮資訊網《關于公開掛牌轉讓全資子公司 100%股權的進展公告》（公告編號：2019-016）

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